O RADU I ODLUKAMA OSNIVAČKE SKUPŠTINE
Udruge minijaturista, maketara i igrača stolnih strateških igara "Agram"
Datum,
mjesto i vrijeme održavanja skupštine i popis nazočnih
Datum
održavanja skupštine: 17. siječanj 2003.
Mjesto održavanja skupštine: Gornjogradska gimnazija, Zagreb, Trg Katarine Zrinske 5
Skupština
je započela s radom u 19.00 sati, a završila je u
21.00 sat.
Skupštini
su bile nazočne dvadeset i dvije osobe i to:
1. Filip Fučić, 2. Roko Veić Sukreški, 3. Tomislav Šehtel, 4. Marko Paunović, 5. Saša Hamzić,
6. Marinko Brkić-Tot, 7. Andrej Štefan, 8. Igor Hamzić, 9. Ivan Kalazić, 10. Domagoj Đaković,
11. Ivan Kecerin, 12. Vid Veić Sukreški, 13. Miran Kramar 14. Dean Konti, 15. Nino Marasović,
16. Novras Haddad, 17. Marko Haddad, 18. Berislav Tušek, 19. Dejan Pavlović, 20. Marko Salopek,
21.
Rocco Rabar Krce, 22. Mihael Puntarić.
Izbor
radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Na početku sjednice izabrano je radno predsjedništvo i određeni su zapisničar i dva ovjerovitelja
zapisnika.
U
radno predsjedništvo izabrani su:
1.
Roko Veić Sukreški
2.
Dejan Pavlović
3.
Marinko Brkić - Tot
Za zapisničara je određen Saša Hamzić, a za ovjerovitelje zapisnika određeni su Vid Veić Sukreški
i
Tomislav Šehtel.
Nakon
toga usvojen je slijedeći
Dnevni
red
1.
Obrazloženje osnivanja Udruge i donošenje odluke o osnivanju Udruge
2.
Rasprava o Statutu i usvajanje Statuta Udruge
3.
Predlaganje i izbor tijela Udruge, te rizničara Udruge
4.
Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje Udruge
5.
Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
6. Donošenje ostalih odluka bitnih za rad Udruge
Ad.
1 Obrazloženje
osnivanja Udruge i donošenje odluke o osnivanju Udruge
Na početku radnog dijela sjednice, Roko Veić Sukreški je u ime inicijatora i radnog predsjedništva
nazočnima
ukratko izložio razloge i potrebu za osnivanjem Udruge.
Nakon
kraće rasprave nazočni su jednoglasno donijeli slijedeće odluke :
a) da je nedvojbeno potrebno i korisno osnovati Udrugu minijaturista, maketara i igrača stolnih
strateških igara "Agram", te da su suglasni djelovati kao njezini
osnivači;
b)
da sjedište Udruge bude u Zagrebu, Gajeva 2B
c) da naziv Udruge na hrvatskom jeziku bude “Udruga minijaturista, maketara i igrača stolnih
strateških igara "Agram" ” (skraćeno: UMS Agram);
d) da naziv Udruge na engleskom jeziku bude “Association of miniature collectors, modellers and
tabletop-wargamers "Agram ”. (skraćeno: AMW Agram).
e)
da se osnuje Udruga
minijaturista, maketara i igrača stolnih
strateških igara
"Agram".
Ad.
2 Rasprava
o Statutu i usvajanje Statuta Udruge
Radno
predsjedništvo je u nastavku sjednice otvorilo raspravu o predloženom nacrtu
statuta.
Nakon kraće rasprave, nazočni su jednoglasno zaključili da se usvaja predloženi Statut Udruge.
Ad.
3 Predlaganje i izbor tijela Udruge, te rizničara Udruge
Nakon usvajanja Statuta, skupština je raspravljala i odlučivala o izboru tijela uprave Udruge,
sukladno
odredbama Statuta.
Radno predsjedništvo stavilo je na raspravu prijedlog za izbor članova u Izvršni odbor
(uključujući
predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge) i Nadzorni odbor.
Potom se pristupilo glasovanju za izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge
te
još dva člana Izvršnog odbora, a
zatim za izbor tri člana Nadzornog odbora.
Nazočni
su jednoglasnom odlukom izabrali tijela Udruge u sljedećem sastavu:
IZVRŠNI
ODBOR:
1.
Predsjednik Udruge: Roko Veić Sukreški
2.
Dopredsjednik Udruge: Ivan Kecerin
3.
Tajnik Udruge: Dejan Pavlović
4.
Filip Fučić
5.
Marinko Brkić-Tot
NADZORNI
ODBOR:
1.
Predsjednik nadzornog odbora: Marko Paunović
2.
Dean Konti
3.
Nino Marasović
Nakon toga pristupilo se izboru rizničara Udruge, te je za rizničara izabran Igor Hamzić
Ad
4 Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje Udruge
Nakon izbora tijela Udruge, nazočni su u skladu sa Statutom Udruge potvrdili da su osobe
ovlaštene za zastupanje Udruge predsjednik Udruge Roko Veić Sukreški (Zagreb, JMBG: - - ),
dopredsjednik
Udruge Ivan Kecerin (Zagreb, JMBG: - - ) i tajnik Udruge Dejan Pavlović (Zagreb,
JMBG: - - ).
Ad
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
Nazočni su slijedom prethodnih zaključaka jednoglasno donijeli odluku o pokretanju postupka za upis
u
registar udruga.
Temeljem ove odluke pokrenut će se postupak za upis Udruge u registar udruga pri nadležnom tijelu.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge zadužuju se prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te
pokrenuti i realizirati postupak registracije Udruge pri nadležnim tijelima državne uprave.
U postupku registracije Udrugu će zastupati predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti
dopredsjednik
ili tajnik, sukladno Statutu.
Po okončanju postupka registracije predsjednik Udruge dužan je o ishodu toga postupka
obavijestiti
osnivače.
Ad
6. Donošenje ostalih odluka bitnih za rad Udruge
a) Osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih naloga u ime i za račun Udruge u
Financijskoj agenciji su
predsjednik,
dopredsjednik, tajnik i rizničar Udruge;
b)
Visina članarine za redovite članove u 2003. godini utvrđuje se u sljedećim
iznosima:
kao godišnja članarina u iznosu od 200 kuna
ili kao mjesečna članarina u iznosu
od 20
kuna. Članovi sami odlučuju koju će od dvije navedene mogućnosti
odabrati.
Visina
upisnine iznosi 30 kuna;
c)
tajnik Udruge zadužuje se, na temelju Statuta, sastaviti i voditi točnu evidenciju
članstva
;
d)
Predsjednik i rizničar Udruge zadužuju se prikupiti svu potrebnu dokumentaciju
te
pokrenuti
i realizirati postupak otvaranja žiro-računa Udruge u odgovarajućoj
poslovnoj
banci;
e)
Izvršni odbor zadužuje se prirediti nacrt plana i programa rada i aktivnosti
Udruge u narednom razdoblju, za prvu redovitu sjednicu Skupštine Udruge,
koja bi
se trebala održati krajem veljače ili početkom ožujka 2003. godine.
Po
donošenju navedenih odluka, uz suglasnost nazočnih, Radno predsjedništvo
je
zaključilo da je sjednica osnivačke skupštine Udruge uspješno završena u
21:00 sat.
U
Zagrebu, 17. siječnja 2003.